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¿Puede el arrendador solicitar referencias o comprobantes de ingresos al arrendatario en México?
Sí, el arrendador puede solicitar referencias o comprobantes de ingresos al arrendatario como parte del proceso de selección. Esto ayuda al arrendador a evaluar la capacidad del arrendatario para cumplir con sus obligaciones financieras bajo el contrato de arrendamiento.
¿Cuál es la relación entre el lavado de dinero y la explotación sexual en México?
La relación entre el lavado de dinero y la explotación sexual es un problema importante en México. Los fondos ilícitos obtenidos de la explotación sexual pueden lavarse para ocultar su origen. La prevención del lavado de dinero se relaciona con la lucha contra la explotación sexual en el país, protegiendo a las víctimas y desarticulando redes de trata.
¿Cómo se manejan los casos de pensión alimenticia en México cuando el deudor tiene múltiples beneficiarios?
Cuando el deudor de la pensión alimenticia en México tiene múltiples beneficiarios, la cantidad de la pensión se distribuye de acuerdo con la orden del tribunal. El tribunal considerará las necesidades individuales de cada beneficiario y la capacidad del deudor para pagar. La pensión se divide de manera justa entre los beneficiarios para garantizar que sus necesidades sean atendidas adecuadamente. Si hay disputas o preocupaciones sobre la distribución de la pensión entre los beneficiarios, el tribunal puede intervenir y tomar decisiones para asegurar un trato equitativo.
¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la lucha contra el lavado de activos en México?
La sociedad civil puede desempeñar un papel importante al denunciar actividades sospechosas y abogar por una mayor transparencia y regulación. La conciencia pública es fundamental en la prevención.
¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de activos en la banca digital y las fintech?
México está regulando de manera más estricta a las instituciones de banca digital y fintech para asegurarse de que cumplan con los mismos estándares de prevención de lavado de activos que las instituciones financieras tradicionales. Se requiere la identificación de usuarios y el reporte de actividades sospechosas.
¿Qué regulaciones aplican a la venta de bienes sujetos a medidas de control de emisiones contaminantes en México?
La venta de bienes sujetos a medidas de control de emisiones contaminantes en México debe cumplir con regulaciones de protección al medio ambiente y obtener las autorizaciones necesarias de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
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