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¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de activos relacionado con la explotación de recursos marinos y la protección de los ecosistemas marinos?
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¿Cuál es el impacto del incumplimiento normativo en la relación con los sindicatos y los trabajadores en México?
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¿Cómo se promueve la competencia justa en la contratación pública como medida preventiva de sanciones en México?
La promoción de la competencia justa en la contratación pública en México se logra a través de la revisión transparente de ofertas, la eliminación de barreras injustas y la promoción de oportunidades para una amplia variedad de contratistas.
¿Qué papel juega la capacitación del personal de las instituciones financieras en el cumplimiento de las regulaciones de PEP?
La capacitación del personal es esencial para asegurar que comprendan las regulaciones de PEP y puedan aplicarlas correctamente al tratar con clientes y transacciones relacionadas con PEP.
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