JUGOS LICUADO Y AGUAS (Pyme)

Perfil de la Pyme Jugos Licuado Y Aguas, código postal 55540.

Código Postal 55540
País México
Año 2024
Estado Estado de México
Municipio Ecatepec De Morelos
Localidad Ecatepec de Morelos

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En las operaciones de comercio internacional en México, el KYC es necesario para verificar la identidad de las partes involucradas y garantizar el cumplimiento de las regulaciones aduaneras y financieras. Esto es fundamental para facilitar el comercio global y prevenir actividades ilícitas.

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¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de activos en la banca digital y las fintech?

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Las autoridades en México pueden tomar medidas si el deudor alimentario no cumple con la pensión alimenticia y se muda a un estado diferente dentro del país. El tribunal puede emitir una orden de cumplimiento y notificar a las autoridades en el nuevo estado donde reside el deudor. Estas autoridades pueden tomar acciones para hacer cumplir la orden, que pueden incluir la retención de salarios, cuentas bancarias o la imposición de multas. La cooperación entre estados es fundamental para garantizar que se cumpla la pensión alimenticia cuando el deudor se muda dentro de México.

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