KDM KDM LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V. (Pyme)

Perfil de la Pyme Kdm Kdm Logistics, S. De R.L. De C.V., código postal 38009.

Código Postal 38009
País México
Año 2024
Estado Ganajuato
Municipio Celaya
Localidad Ninguno [Balneario]

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¿Cuáles son las diferencias en los procedimientos de debida diligencia en México en comparación con otros países?

Los procedimientos de debida diligencia en México pueden variar en comparación con otros países debido a las leyes y regulaciones locales, las prácticas comerciales y culturales, y los riesgos específicos del mercado mexicano. Es importante adaptar el proceso de debida diligencia para abordar estas diferencias y garantizar una evaluación precisa.

¿Cuál es el proceso de embargo en casos de deudas con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) en México?

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La capacitación y la concienciación son fundamentales para garantizar que los empleados comprendan las regulaciones y las políticas de cumplimiento de la empresa. Esto ayuda a prevenir infracciones involuntarias y fomenta una cultura de cumplimiento en toda la organización.

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¿Cuál es la relación entre las declaraciones informativas de operaciones con partes relacionadas y los antecedentes fiscales en México?

Las declaraciones informativas de operaciones con partes relacionadas son importantes para demostrar que las transacciones entre partes relacionadas se realizaron a precios de mercado. Mantener buenos antecedentes fiscales implica presentar estas declaraciones de manera precisa y oportuna.

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