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¿Cuál es el enfoque para evaluar la gestión de crisis y continuidad del negocio en la debida diligencia en México?
La gestión de crisis y la continuidad del negocio son fundamentales en la debida diligencia en México. Se deben revisar los planes de gestión de crisis, la capacidad de recuperación de la empresa ante desastres naturales y otros eventos inesperados, y la protección de activos críticos. También es importante considerar la preparación de la empresa para posibles crisis de reputación y su capacidad para mantener la operación en situaciones adversas.
¿Cuáles son las diferencias entre una autorización de residencia temporal y una autorización de residencia de larga duración en España para ciudadanos mexicanos?
Una autorización de residencia temporal en España para ciudadanos mexicanos permite vivir y trabajar en el país durante un período determinado. Mientras que una autorización de residencia de larga duración es válida por un período más largo y puede llevarse a la residencia permanente. La residencia de larga duración es una etapa previa a la nacionalidad española y otorga derechos similares a la residencia permanente.
¿Cuáles son las consecuencias de ser un deudor de impuestos en México?
Las consecuencias de ser un deudor de impuestos en México pueden incluir multas, recargos, y en casos graves, incluso la posibilidad de enfrentar acciones legales, como embargos de bienes.
¿Cuál es el impacto del KYC en la inversión extranjera y el flujo de capitales en México?
El KYC tiene un impacto en la inversión extranjera y el flujo de capitales en México al proporcionar seguridad y confianza a los inversores extranjeros. La verificación de identidad y la prevención del lavado de dinero hacen que el entorno de inversión sea más atractivo y transparente.
¿Qué es el "Programa de Identificación de Personas Vulnerables" en México y su relación con la identificación?
El Programa de Identificación de Personas Vulnerables se enfoca en proporcionar identificación a personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, como personas en situación de calle o migrantes. Esto les permite acceder a servicios y beneficios esenciales.
¿Cuál es el papel de las agencias internacionales en la supervisión de las regulaciones de PEP en México?
Las agencias internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), proporcionan orientación y evaluaciones periódicas de la efectividad de las regulaciones de PEP en México, lo que ayuda a mantener un estándar internacional en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción.
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