LAYVO LAYVO SA DE CV (Pyme)

Perfil de la Pyme Layvo Layvo Sa De Cv, código postal 11320.

Código Postal 11320
País México
Año 2024
Estado Ciudad de México
Municipio Miguel Hidalgo
Localidad Miguel Hidalgo

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¿Cómo se abordan los aspectos de cumplimiento normativo en el sector financiero en la debida diligencia en México?

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En México, las personas con antecedentes penales pueden votar en elecciones, ya que el derecho al voto se considera un derecho ciudadano fundamental. No se establecen restricciones para las personas con antecedentes penales en ese sentido. El derecho al voto está protegido por la Constitución y se garantiza a todos los ciudadanos, a menos que existan limitaciones específicas, como la pérdida de derechos civiles por sentencia judicial en casos graves.

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¿Qué sanciones enfrenta una institución financiera que no cumple con las regulaciones de PEP en México?

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La custodia de los hijos en México se determina teniendo en cuenta el interés superior del menor. En general, se busca la custodia compartida, pero el juez considerará factores como el bienestar de los hijos, sus preferencias (si son lo suficientemente maduros) y la capacidad de los padres para cuidarlos.

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