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¿Qué requisitos de debida diligencia deben cumplir las instituciones financieras al verificar las listas de riesgos en México?
Las instituciones financieras en México deben llevar a cabo un proceso de debida diligencia que incluye la identificación de los clientes, la obtención de información sobre el propósito de las transacciones y la evaluación continua de la relación comercial. También deben verificar las listas de riesgos y reportar transacciones sospechosas a la UIF.
¿Cuál es la diferencia entre la CURP y el RFC?
La CURP es un código único de identificación personal que se utiliza en una variedad de trámites y servicios en México, mientras que el RFC es un número de identificación fiscal utilizado para cuestiones tributarias. Aunque ambos pueden estar relacionados, tienen propósitos diferentes.
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) en la regulación y supervisión del sector de hidrocarburos en México, y cómo pueden las empresas cumplir con las regulaciones en este sector?
La CNH regula y supervisa el sector de hidrocarburos en México, incluyendo exploración y producción de petróleo y gas. Las empresas deben cumplir con regulaciones específicas de la CNH, que incluyen requisitos técnicos, ambientales y de seguridad para garantizar la integridad de las operaciones y prevenir sanciones. El incumplimiento puede dar lugar a multas y problemas legales en el sector de hidrocarburos.
¿Cuál es el proceso para notificar un incumplimiento del contrato de arrendamiento en México?
En caso de incumplimiento del contrato, la parte afectada debe notificar al incumplidor por escrito, detallando la violación y proporcionando un plazo para corregirla. Si el incumplidor no resuelve el problema, la parte afectada puede seguir procedimientos legales, como el desahucio.
¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la supervisión de las actividades financieras de PEP en México?
La sociedad civil desempeña un papel esencial al denunciar actividades sospechosas, promover la transparencia y la rendición de cuentas, y presionar a las autoridades para que apliquen adecuadamente las regulaciones de PEP.
¿Qué requisitos se deben cumplir para la venta de bienes a través de métodos de pago electrónicos en México?
La venta de bienes a través de métodos de pago electrónicos en México debe cumplir con regulaciones de comercio electrónico, privacidad y seguridad de transacciones, protegiendo los datos financieros de los consumidores.
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