MATERIALES SAN ANOTONIO (Pyme)

Perfil de la Pyme Materiales San Anotonio, código postal 69800.

Código Postal 69800
País México
Año 2024
Estado Oaxaca
Municipio Heroica Ciudad De Tlaxiaco
Localidad Heroica Ciudad de Tlaxiaco

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El SAR es un sistema utilizado en México para reportar transacciones inusuales o sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La verificación de listas de riesgos es una parte esencial del proceso de detección de transacciones sospechosas. Cuando se identifica una coincidencia con las listas de riesgos, las instituciones financieras pueden generar reportes al SAR para que la UIF investigue más a fondo.

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