MATERIAS PRIMAS Y DULCERIA MIRIAM (Pyme)

Perfil de la Pyme Materias Primas Y Dulceria Miriam, código postal 55100.

Código Postal 55100
País México
Año 2024
Estado Estado de México
Municipio Ecatepec De Morelos
Localidad Ecatepec de Morelos

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En transacciones en efectivo en México, la verificación de listas de riesgos implica la revisión de la identificación del cliente y la comparación de su información con las listas de sancionados. Además, se deben reportar las transacciones en efectivo que superen ciertos umbrales, y la UIF debe ser notificada si se sospecha actividad inusual.

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