MIDWAY WSTOM (Pyme)

Perfil de la Pyme Midway Wstom, código postal 32310.

Código Postal 32310
País México
Año 2024
Estado Chihuahua
Municipio Juárez
Localidad Juárez

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¿Cuál es el impacto del KYC en la lucha contra la corrupción en México?

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En el sector de servicios financieros no bancarios en México, como las casas de bolsa y las agencias de valores, la verificación de listas de riesgos se maneja de manera similar a las instituciones bancarias. Deben verificar la identidad de los clientes y realizar la debida diligencia, incluyendo la comparación con listas de sancionados. Además, deben mantener registros de estas verificaciones y reportar transacciones sospechosas.

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