MINISUPER YENEKA (Pyme)

Perfil de la Pyme Minisuper Yeneka, código postal 23050.

Código Postal 23050
País México
Año 2024
Estado Baja California Sur
Municipio La Paz
Localidad La Paz

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¿Cómo se abordan los aspectos de cumplimiento normativo en el sector financiero en la debida diligencia en México?

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Cuando un cliente decide cerrar una cuenta o finalizar una relación con una institución financiera en México, la información de KYC se debe mantener durante un período de tiempo especificado por las regulaciones. Luego, se debe seguir un protocolo de archivo y almacenamiento seguro de dicha información para cumplir con las regulaciones de privacidad de datos.

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