MISCELANEA Y GRANOS VANYA (Pyme)

Perfil de la Pyme Miscelanea Y Granos Vanya, código postal 70805.

Código Postal 70805
País México
Año 2024
Estado Oaxaca
Municipio Miahuatlán De Porfirio Díaz
Localidad Miahuatlán de Porfirio Díaz

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Las listas de riesgos en el contexto de México son registros de personas, entidades o empresas que han sido identificadas como sujetas a sanciones, restricciones o medidas de control debido a actividades ilícitas o riesgos financieros. Estas listas son utilizadas para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades delictivas.

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La verificación de personal en la industria de seguros en México es crucial para prevenir fraudes al garantizar que los empleados sean confiables y éticos en el manejo de reclamaciones y políticas. Esto reduce el riesgo de fraudes en seguros, lo que a su vez ayuda a mantener la solidez financiera y la reputación de la empresa. La revisión de antecedentes financieros y crediticios es especialmente relevante en esta prevención.

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