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¿Cuáles son las mejores prácticas para mantener registros de verificación de listas de riesgos en México?
Las mejores prácticas para mantener registros de verificación de listas de riesgos en México incluyen documentar de manera exhaustiva las verificaciones, incluyendo la fecha, los resultados y cualquier acción tomada en caso de coincidencia. Los registros deben mantenerse seguros y disponibles para su revisión por parte de las autoridades reguladoras.
¿Cuáles son las implicaciones legales de la venta de bienes con restricciones de exportación en México?
La venta de bienes con restricciones de exportación en México debe cumplir con regulaciones de exportación y ser autorizada por la Secretaría de Economía o la SHCP, dependiendo de la mercancía.
¿Cuáles son los aspectos legales de los contratos de venta de obras de arte en México?
Los contratos de venta de obras de arte en México pueden estar sujetos a regulaciones de exportación e importación, protección del patrimonio cultural y derechos de autor, según la naturaleza de la obra.
¿Cómo pueden las empresas en México promover una cultura de cumplimiento en la organización?
Para promover una cultura de cumplimiento, las empresas deben liderar con el ejemplo, comunicar claramente las políticas de cumplimiento, proporcionar capacitación regular, recompensar el comportamiento ético y establecer canales para que los empleados denuncien incumplimientos de manera segura.
¿Qué medidas se están tomando para prevenir el lavado de activos en el sector de la moda y la industria del lujo en México, donde las compras de artículos costosos pueden ser utilizadas para el blanqueo de dinero?
En el sector de la moda y la industria del lujo, se aplican regulaciones para prevenir el lavado de activos, incluyendo la identificación de compradores y la supervisión de transacciones. Se busca evitar el uso de estas compras para ocultar activos ilícitos.
¿Cuáles son las regulaciones aplicables a la venta de bienes culturales o históricos en México?
La venta de bienes culturales o históricos en México está regulada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
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