MOTEL RUN RUN (Pyme)

Perfil de la Pyme Motel Run Run, código postal 24154.

Código Postal 24154
País México
Año 2024
Estado Campeche
Municipio Carmen
Localidad Ciudad del Carmen

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¿Cómo se regula la actividad de los abogados y contadores en México para prevenir el lavado de dinero?

La actividad de los abogados y contadores en México está regulada para prevenir el lavado de dinero. Estos profesionales deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas. Esto evita que se utilicen para facilitar el lavado de dinero.

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