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¿Cuál es el proceso para solicitar un permiso de construcción en zona federal en México?
El proceso para solicitar un permiso de construcción en zona federal en México involucra presentar una solicitud ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) o la autoridad local correspondiente, proporcionar documentación y cumplir con los requisitos establecidos.
¿Es posible realizar ventas internacionales desde México?
Sí, es posible realizar ventas internacionales desde México. Para ello, se deben cumplir requisitos aduaneros, fiscales y legales, y se pueden utilizar Incoterms para definir los términos de la venta.
¿Cuál es el proceso de notificación de transacciones sospechosas relacionadas con PEP a las autoridades en México?
Las instituciones financieras deben notificar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y proporcionar detalles de la transacción sospechosa, lo que inicia una investigación por parte de las autoridades.
¿Cuál es la duración típica de un embargo en México?
La duración de un embargo en México puede variar ampliamente según la complejidad del caso, la jurisdicción y la cooperación de las partes involucradas. En promedio, puede llevar varios meses o incluso años desde la solicitud inicial hasta la conclusión del proceso, incluyendo posibles apelaciones o recursos legales.
¿Cómo se aborda el fraude en el proceso KYC en México?
El fraude en el proceso KYC en México se aborda a través de la verificación rigurosa de la identidad del cliente y la detección de posibles documentos falsos. También se utilizan herramientas tecnológicas, como análisis de datos y biometría, para identificar señales de fraude y prevenirlo.
¿Cuál es la legislación principal en México relacionada con el AML?
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es la legislación clave en México. Esta ley establece las obligaciones de las instituciones financieras y otras entidades para prevenir y reportar transacciones sospechosas de lavado de dinero.
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