MUEBLERIA LATINOAMERICANA JR. (Pyme)

Perfil de la Pyme Muebleria Latinoamericana Jr., código postal 42190.

Código Postal 42190
País México
Año 2024
Estado Hidalgo
Municipio Zapotlán De Juárez
Localidad Zapotlán de Juárez

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¿Cómo se verifica la identidad de los clientes en el sector de la moda y el comercio minorista en México?

En el sector de la moda y el comercio minorista en México, la verificación de la identidad de los clientes se realiza al solicitar documentos de identificación al realizar compras, especialmente en transacciones con montos significativos. Las empresas en este sector deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para prevenir el uso de este sector en actividades ilícitas.

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