OPTICA TU OPTICA (Pyme)

Perfil de la Pyme Optica Tu Optica, código postal 44290.

Código Postal 44290
País México
Año 2024
Estado Jalisco
Municipio Guadalajara
Localidad Guadalajara

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¿Cuáles son los principales riesgos de cumplimiento a los que se enfrentan las empresas en el sector financiero en México?

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El uso de tarjetas de regalo y vales electrónicos en México está regulado para prevenir el lavado de dinero. Las empresas que emiten estos productos deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de compradores y reportar operaciones sospechosas para evitar que se utilicen para lavar fondos ilícitos.

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