PALETERIA LA BARRICA (Pyme)

Perfil de la Pyme Paleteria La Barrica, código postal 72490.

Código Postal 72490
País México
Año 2024
Estado Puebla
Municipio Puebla
Localidad Heroica Puebla de Zaragoza

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¿Pueden los individuos solicitar una copia de su propio informe de verificación de antecedentes en México?

Sí, los individuos en México tienen el derecho de solicitar una copia de su propio informe de verificación de antecedentes. Pueden hacerlo a través de la empresa o entidad que realizó la verificación o, en el caso de una carta de no antecedentes penales, a través de la autoridad correspondiente que emitió el documento. Esto les permite revisar y verificar la información que se ha recopilado sobre ellos.

¿Cómo se aplica la verificación de listas de riesgos en el sector de la construcción de infraestructuras en México?

La verificación de listas de riesgos se aplica en el sector de la construcción de infraestructuras en México al requerir que las empresas, contratistas y subcontratistas verifiquen la identidad de sus socios comerciales, especialmente en proyectos de gran envergadura. Esto es fundamental para prevenir el uso del sector de la construcción en actividades ilícitas y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además, se deben reportar transacciones sospechosas.

¿Qué es el delito de fraude en México y cuáles son las penas asociadas?

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¿Cómo pueden las empresas abordar las verificaciones de antecedentes de candidatos que han vivido en el extranjero en México?

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