PAPELERIA INTERNET PARIS (Pyme)

Perfil de la Pyme Papeleria Internet Paris, código postal 90432.

Código Postal 90432
País México
Año 2024
Estado Tlaxcala
Municipio Tetla De La Solidaridad
Localidad San Francisco Atexcatzinco

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Las organizaciones sin fines de lucro en México también están sujetas a las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Deben verificar la identidad de sus donantes y colaboradores, y reportar cualquier transacción sospechosa. Esto se hace para prevenir el uso de organizaciones sin fines de lucro para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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