PASTELERÍA TEACALCO (Pyme)

Perfil de la Pyme Pastelería Teacalco, código postal 90710.

Código Postal 90710
País México
Año 2024
Estado Tlaxcala
Municipio Santa Apolonia Teacalco
Localidad Santa Apolonia Teacalco

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¿Cuál es el impacto de las regulaciones de prevención de lavado de dinero (PLD) en empresas que operan en sectores financieros y no financieros en México, y cómo pueden cumplir con estas regulaciones?

Las regulaciones de prevención de lavado de dinero (PLD) en México afectan a empresas en sectores financieros y no financieros. Para cumplir con estas regulaciones, las empresas deben implementar programas de PLD, realizar debida diligencia en sus clientes y transacciones, reportar actividades sospechosas a la UIF y cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El incumplimiento puede resultar en sanciones severas.

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