PINTURAS OMSA (Pyme)

Perfil de la Pyme Pinturas Omsa, código postal 91918.

Código Postal 91918
País México
Año 2024
Estado Veracruz
Municipio Veracruz
Localidad Veracruz

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¿Cuál es el papel de la Procuraduría General de la República (PGR) en México en relación con la verificación de listas de riesgos?

La PGR, ahora conocida como la Fiscalía General de la República (FGR), desempeña un papel fundamental en la investigación y persecución de delitos graves en México. En el contexto de la verificación de listas de riesgos, la FGR puede estar involucrada en investigaciones relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo cuando se identifican transacciones sospechosas. Colabora con otras agencias, como la UIF, para combatir el crimen financiero.

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