REFACCIONARIA OUTLET (Pyme)

Perfil de la Pyme Refaccionaria Outlet, código postal 45138.

Código Postal 45138
País México
Año 2024
Estado Jalisco
Municipio Zapopan
Localidad Zapopan

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¿Cuál es el enfoque de México en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero?

México ha firmado acuerdos de cooperación con otros países y organizaciones internacionales para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero. Además, participa en la Red de Unidades de Inteligencia Financiera de América Latina (RIFFAL) para promover la cooperación regional en la prevención del lavado de dinero.

¿Qué es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) y cómo puede ayudar en demandas laborales?

La PROFEDET es una entidad en México que brinda asesoría legal gratuita a empleados y empleadores en asuntos laborales. Puede ayudar a conciliar disputas laborales de manera extrajudicial, brindar orientación sobre derechos laborales y proporcionar apoyo en la presentación de demandas laborales si es necesario.

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Las instituciones financieras deben establecer medidas de seguridad y protocolos de acceso restringido para garantizar la confidencialidad de la información financiera de las PEP.

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