RESTAURANTE EL ZACAHUITL HUASTECO (Pyme)

Perfil de la Pyme Restaurante El Zacahuitl Huasteco, código postal 91030.

Código Postal 91030
País México
Año 2024
Estado Veracruz
Municipio Xalapa
Localidad Xalapa-Enríquez

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¿Cómo se promueve la responsabilidad de las instituciones financieras en la prevención del lavado de dinero en México?

La responsabilidad de las instituciones financieras en la prevención del lavado de dinero se promueve a través de regulaciones estrictas. Estas instituciones deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas. El incumplimiento de estas regulaciones puede resultar en sanciones y consecuencias legales.

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