SOPES TORES (Pyme)

Perfil de la Pyme Sopes Tores, código postal 81122.

Código Postal 81122
País México
Año 2024
Estado Sinaloa
Municipio Guasave
Localidad Gabriel Leyva Solano (Benito Juárez)

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Las regulaciones de prevención de lavado de dinero (PLD) en México afectan a empresas que operan en el sector de bienes raíces. Deben cumplir con regulaciones que incluyen la debida diligencia en transacciones, la identificación de clientes y el reporte de actividades sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El incumplimiento puede dar lugar a sanciones y problemas legales.

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