TALLER DE LAMINAS GALVANIZADAS (Pyme)

Perfil de la Pyme Taller De Laminas Galvanizadas, código postal 38010.

Código Postal 38010
País México
Año 2024
Estado Ganajuato
Municipio Celaya
Localidad Celaya

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En México, las transacciones realizadas por PEPs están sujetas a una supervisión más estricta. Las instituciones financieras deben llevar a cabo una debida diligencia reforzada para identificar a los PEPs, verificar su origen de fondos y reportar transacciones sospechosas relacionadas con estas personas.

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¿Qué es una revisión fiscal en México y cuáles son sus implicaciones en los antecedentes fiscales?

Una revisión fiscal en México es un proceso de verificación por parte del SAT para confirmar la exactitud de las declaraciones de impuestos y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Si una revisión revela irregularidades, puede afectar negativamente los antecedentes fiscales y resultar en sanciones.

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