TALLER DE TALAVERA REAL SAN LUCAS (Pyme)

Perfil de la Pyme Taller De Talavera Real San Lucas, código postal 90970.

Código Postal 90970
País México
Año 2024
Estado Tlaxcala
Municipio San Pablo Del Monte
Localidad Ciudad de San Pablo del Monte

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En México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares establece regulaciones para la recopilación y manejo de datos personales en el proceso de verificación de personal. Además, existen leyes estatales y locales que también pueden aplicarse.

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Las instituciones de microfinanzas y cooperativas de ahorro y crédito en México también están sujetas a las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Deben verificar la identidad de sus clientes y las partes involucradas en las transacciones, y reportar cualquier actividad sospechosa. Aunque pueden ser instituciones más pequeñas, también tienen un papel importante en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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