TALLER DE TORNO Y SOLDADURA EL GUS (Pyme)

Perfil de la Pyme Taller De Torno Y Soldadura El Gus, código postal 28000.

Código Postal 28000
País México
Año 2024
Estado Colima
Municipio Colima
Localidad Colima

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¿Cómo se aplica la verificación de listas de riesgos en el sector de la agricultura y agroindustria en México?

La verificación de listas de riesgos se aplica en el sector de la agricultura y agroindustria en México al requerir que las empresas y productores verifiquen la identidad de sus socios comerciales y clientes, especialmente en transacciones internacionales. Esto es fundamental para prevenir el uso de este sector en actividades ilícitas y cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además, se deben reportar transacciones sospechosas.

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El proceso de embargo en casos de deudas con el INMUJERES en México implica la notificación de la deuda relacionada con cuestiones de género, la determinación del monto adeudado, la solicitud de embargo ante la autoridad correspondiente, la ejecución del embargo y, en última instancia, la subasta de bienes si es necesario para cubrir la deuda. Los procedimientos específicos pueden variar en cada caso.

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¿Cómo se fomenta la cultura de cumplimiento ético en las empresas contratistas en México?

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