TIENDA DE ABARROTES ECONO (Pyme)

Perfil de la Pyme Tienda De Abarrotes Econo, código postal 91839.

Código Postal 91839
País México
Año 2024
Estado Veracruz
Municipio Veracruz
Localidad Veracruz

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La UIF en México juega un papel central en la supervisión y aplicación de las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Es la autoridad encargada de recibir reportes de actividades sospechosas, investigar transacciones ilícitas y colaborar con otras agencias para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La UIF también mantiene las listas de sancionados y proporciona orientación a las instituciones financieras.

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