TIENDA DE ABARROTES LA CHIKITA (Pyme)

Perfil de la Pyme Tienda De Abarrotes La Chikita, código postal 45340.

Código Postal 45340
País México
Año 2024
Estado Jalisco
Municipio Tala
Localidad San Isidro Mazatepec

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¿Cuál es el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México en relación con la verificación de listas de riesgos?

La UIF en México juega un papel central en la supervisión y aplicación de las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Es la autoridad encargada de recibir reportes de actividades sospechosas, investigar transacciones ilícitas y colaborar con otras agencias para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La UIF también mantiene las listas de sancionados y proporciona orientación a las instituciones financieras.

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La Policía Federal de México desempeña un papel importante en la aplicación de la ley y el combate al crimen a nivel federal. Participa en investigaciones, operativos y el mantenimiento del orden en áreas de jurisdicción federal.

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