TIENDA DE PLÁSTICOS ZAPOTLÁN (Pyme)

Perfil de la Pyme Tienda De Plásticos Zapotlán, código postal 42190.

Código Postal 42190
País México
Año 2024
Estado Hidalgo
Municipio Zapotlán De Juárez
Localidad Zapotlán de Juárez

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¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de dinero en el sector de alimentos y bebidas?

En el sector de alimentos y bebidas, México ha establecido regulaciones que requieren la debida diligencia en la identificación de clientes y el reporte de operaciones sospechosas. Esto ayuda a prevenir el uso del sector de alimentos y bebidas para el lavado de dinero a través de negocios relacionados.

¿Cómo se pueden evitar problemas con los antecedentes fiscales relacionados con la retención de ISR por pagos a personas físicas en México?

Para evitar problemas con los antecedentes fiscales relacionados con la retención de ISR por pagos a personas físicas en México, los pagadores deben cumplir con las regulaciones de retención y remitir los impuestos retenidos al SAT de manera oportuna. La falta de retención o remisión puede resultar en sanciones y problemas fiscales.

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¿Cuál es el proceso para solicitar una Visa E-2 para inversionistas mexicanos que desean desarrollar y administrar un negocio en los Estados Unidos?

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