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¿Qué es la justicia restaurativa en el sistema legal mexicano?
La justicia restaurativa es un enfoque alternativo a la justicia penal que busca reparar el daño causado por un delito, involucrando a las partes afectadas y promoviendo la reconciliación. Se aplica en ciertos casos como una alternativa al castigo tradicional.
¿Cuál es el impacto de las operaciones en efectivo en la prevención del lavado de activos en México, y qué medidas se están tomando para controlar el uso de efectivo en transacciones financieras?
Las operaciones en efectivo pueden aumentar el riesgo de lavado de activos, por lo que México implementa regulaciones que limitan el uso de efectivo en transacciones y promueve el uso de sistemas bancarios y electrónicos. Se busca reducir el anonimato en las transacciones financieras.
¿Qué derechos tienen las personas con antecedentes penales en México en cuanto a la obtención de servicios de asesoramiento y apoyo para la reintegración social y la reinserción laboral después de cumplir una condena?
Las personas con antecedentes penales en México tienen derechos en cuanto a la obtención de servicios de asesoramiento y apoyo para la reintegración social y la reinserción laboral después de cumplir una condena. La reintegración social y la reinserción laboral son esenciales para la rehabilitación y la participación positiva en la sociedad. Se ofrecen programas y servicios para ayudar a las personas a encontrar empleo, mejorar sus habilidades y restablecer vínculos sociales después de cumplir una condena. Las personas con antecedentes penales tienen derecho a acceder a estos servicios y buscar asesoramiento para facilitar su reintegración en la comunidad.
¿Cuáles son las diferencias entre una multa y un recargo en el contexto de deudas fiscales en México?
Una multa es una sanción impuesta por no cumplir con las obligaciones fiscales, mientras que un recargo es un interés adicional que se aplica sobre impuestos no pagados en el plazo establecido.
¿Cuál es el impacto de las redes sociales y la tecnología en línea en el lavado de activos en México, y cómo se está combatiendo esta tendencia?
Las redes sociales y la tecnología en línea pueden ser utilizadas para ocultar y transferir fondos ilícitos. México está fortaleciendo sus regulaciones y monitoreo en el ámbito digital para prevenir el uso de estas plataformas en actividades de lavado de activos.
¿Cuál es el rol de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el KYC en México?
La CNBV es la entidad reguladora encargada de supervisar y regular a las instituciones financieras en México. Esta comisión establece directrices y regulaciones que las instituciones deben seguir en relación con el KYC y se asegura de que se cumplan los estándares de seguridad y prevención del lavado de dinero.
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