TIENDA SUPER C DOS ESTRELLAS (Pyme)

Perfil de la Pyme Tienda Super C Dos Estrellas, código postal 7979.

Código Postal 7979
País México
Año 2024
Estado Ciudad de México
Municipio Gustavo A. Madero
Localidad Gustavo A. Madero

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¿Cuáles son las implicaciones de un embargo internacional que afecta a un residente de México?

Si un residente de México se ve afectado por un embargo internacional, pueden existir implicaciones legales y financieras complejas. Esto puede incluir restricciones para acceder a cuentas bancarias en el extranjero o problemas para realizar transacciones internacionales. En estos casos, es fundamental buscar asesoramiento legal especializado.

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El KYC tiene un impacto en la prevención de la financiación de actividades terroristas en México al permitir la detección de transacciones sospechosas y la identificación de individuos que podrían estar involucrados en actividades de financiamiento del terrorismo. Esto contribuye a la seguridad nacional.

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