TORCOSA TORCOSA SA DE CV (Pyme)

Perfil de la Pyme Torcosa Torcosa Sa De Cv, código postal 76127.

Código Postal 76127
País México
Año 2024
Estado Querétaro
Municipio Querétaro
Localidad Santiago de Querétaro

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Las instituciones de microfinanzas y cooperativas de ahorro y crédito en México también están sujetas a las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Deben verificar la identidad de sus clientes y las partes involucradas en las transacciones, y reportar cualquier actividad sospechosa. Aunque pueden ser instituciones más pequeñas, también tienen un papel importante en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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¿Cómo se tramita un registro de un título de propiedad inmobiliaria en México?

El registro de un título de propiedad inmobiliaria en México se realiza ante el Registro Público de la Propiedad de la localidad donde se encuentra la propiedad. Debes presentar una solicitud de registro, proporcionar documentos relacionados con la propiedad y cumplir con los requisitos legales establecidos.

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