TRANSPORTES TURISTICOS UNIDOS CASTROS (Pyme)

Perfil de la Pyme Transportes Turisticos Unidos Castros, código postal 22930.

Código Postal 22930
País México
Año 2024
Estado Baja California
Municipio Ensenada
Localidad Lázaro Cárdenas

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El mercado de valores en México está regulado para prevenir el lavado de dinero. Las instituciones financieras y empresas que operan en este sector deben cumplir con regulaciones específicas de AML, incluyendo la identificación de clientes, el monitoreo de transacciones y la presentación de reportes de operaciones sospechosas.

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Sí, en México existen regulaciones específicas sobre la retención y destrucción de expedientes judiciales. Las leyes y normativas establecen plazos de retención para diferentes tipos de casos. Al final de estos plazos, los expedientes pueden ser archivados o destruidos de acuerdo con procedimientos legales para preservar la confidencialidad y la integridad de la información.

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