VENTA DE CALZADO ANDREA Y PRICE SHOES (Pyme)

Perfil de la Pyme Venta De Calzado Andrea Y Price Shoes, código postal 42500.

Código Postal 42500
País México
Año 2024
Estado Hidalgo
Municipio Actopan
Localidad Actopan

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¿Cómo ha evolucionado el proceso KYC en México a lo largo de los años?

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La colaboración entre instituciones financieras y autoridades en México para combatir el lavado de dinero a través de KYC se promueve mediante el intercambio de información y la notificación de transacciones sospechosas a las autoridades competentes. Las instituciones financieras cumplen con regulaciones que exigen la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero.

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Si el arrendatario desea terminar el contrato antes de la fecha de vencimiento, debe notificar al arrendador con anticipación y buscar un acuerdo mutuo. En algunos casos, podría estar sujeto a penalizaciones o ser responsable del pago de rentas pendientes.

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