VENTA DE TORTAS EL PANCHO MODULO (Pyme)

Perfil de la Pyme Venta De Tortas El Pancho Modulo, código postal 80308.

Código Postal 80308
País México
Año 2024
Estado Sinaloa
Municipio Culiacán
Localidad Culiacán Rosales

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¿Cómo se garantiza la actualización constante de las listas de riesgos utilizadas en México?

La actualización constante de las listas de riesgos utilizadas en México se garantiza a través de la colaboración con organismos internacionales y la supervisión de las autoridades reguladoras nacionales. Las listas son mantenidas y actualizadas por entidades como la OFAC y la ONU. Las empresas y entidades financieras deben seguir de cerca las actualizaciones y comparar regularmente la información de sus clientes con estas listas para garantizar que estén al día y cumplan con las regulaciones vigentes.

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