WINGS JUCHITAN (Pyme)

Perfil de la Pyme Wings Juchitan, código postal 70000.

Código Postal 70000
País México
Año 2024
Estado Oaxaca
Municipio Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza
Localidad Juchitán de Zaragoza

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¿Cómo se aplica la verificación de listas de riesgos en el sector de la tecnología blockchain y las criptomonedas en México?

En el sector de la tecnología blockchain y las criptomonedas en México, la verificación de listas de riesgos es crucial para prevenir el uso de activos digitales en actividades ilícitas como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las empresas de criptomonedas deben verificar la identidad de sus usuarios y cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero. Además, pueden utilizar herramientas de análisis blockchain para rastrear transacciones sospechosas.

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