ZAPATERÍA DIALY (Pyme)

Perfil de la Pyme Zapatería Dialy, código postal 97700.

Código Postal 97700
País México
Año 2024
Estado Yucatán
Municipio Tizimín
Localidad Tizimín

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¿Cuál es el proceso de investigación y persecución de delitos de violencia sexual en México?

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¿Cuál es el propósito de verificar las listas de riesgos en México?

La verificación de las listas de riesgos en México tiene como propósito principal proteger el sistema financiero y económico del país de actividades ilícitas. Al verificar estas listas, las instituciones financieras y otras organizaciones pueden identificar a personas o entidades que están relacionadas con actividades de alto riesgo y tomar medidas adecuadas para mitigar esos riesgos.

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Sí, en México existen leyes y regulaciones que rigen la obtención y el uso de antecedentes disciplinarios, como la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Nacional de Ejecución Penal. Estas leyes establecen ciertos procedimientos y restricciones en la obtención y manejo de esta información.

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