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¿Cuál es la diferencia entre un embargo judicial y un embargo administrativo en Perú?
Un embargo judicial en Perú es emitido por un tribunal como resultado de un proceso legal, como una demanda o una sentencia. Un embargo administrativo, por otro lado, es emitido por una entidad gubernamental, como la SUNAT, para asegurar el pago de deudas tributarias o administrativas pendientes.
¿Cuál es el impacto social de la corrupción relacionada con personas expuestas políticamente en Perú?
El impacto social de la corrupción relacionada con personas expuestas políticamente en Perú es significativo. Minan la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, perpetúan la desigualdad y la exclusión social, afectan la calidad de los servicios públicos y debilitan la legitimidad del sistema democrático. Combatir la corrupción es esencial para promover la igualdad, la justicia y el bienestar de la sociedad en su conjunto.
¿Cuáles son las medidas de prevención de lavado de activos para las instituciones financieras en Perú?
Las instituciones financieras en Perú están obligadas a implementar una serie de medidas de prevención de lavado de activos, que incluyen la debida diligencia con los clientes, la identificación y reporte de operaciones sospechosas, la capacitación del personal y la creación de programas internos de cumplimiento. Además, deben mantener registros adecuados y estar en constante comunicación con la UIF. El incumplimiento de estas obligaciones puede resultar en sanciones para las instituciones.
¿Cómo se manejan los riesgos de cumplimiento en la debida diligencia para fusiones y adquisiciones en el sector farmacéutico peruano?
En el sector farmacéutico del Perú, la debida diligencia debe enfocarse en la regulación sanitaria, la calidad de los productos y la gestión de riesgos en investigación y desarrollo. Se revisarán los procedimientos de ensayos clínicos, la conformidad normativa con farmacéuticas y posibles litigios relacionados con la seguridad de los productos.
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en el contexto de cumplimiento en Perú?
La debida diligencia es crucial en Perú para evaluar los riesgos antes de realizar transacciones comerciales y asegurarse de que los socios comerciales cumplan con las regulaciones.
¿Cuáles son los derechos de los hijos en casos de violencia familiar física en el ámbito escolar en Perú?
En casos de violencia familiar física en el ámbito escolar en Perú, los hijos tienen derecho a ser protegidos de cualquier forma de violencia física ejercida por parte de compañeros, profesores u otros miembros del personal escolar. Tienen el derecho a recibir educación en un ambiente seguro y libre de violencia, a ser tratados con respeto y dignidad, y a contar con mecanismos eficaces de denuncia y protección. Se busca garantizar su integridad física y emocional.
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