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¿Las regulaciones sobre personas expuestas políticamente en Perú incluyen a las entidades sin fines de lucro y organizaciones no gubernamentales?
Sí, las regulaciones sobre personas expuestas políticamente en Perú también incluyen a las entidades sin fines de lucro y organizaciones no gubernamentales (ONG). Estas organizaciones pueden estar sujetas a medidas de control y transparencia para prevenir el uso indebido de fondos y asegurar que las donaciones y recursos sean utilizados de manera adecuada y legal.
¿Puede una persona con antecedentes judiciales solicitar la revisión de su caso en Perú?
Sí, una persona con antecedentes judiciales en Perú puede solicitar la revisión de su caso si cree que ha habido errores judiciales, violación de derechos o circunstancias atenuantes no consideradas. Esta revisión puede llevarse a cabo mediante la presentación de recursos legales o la asistencia de un abogado especializado en apelaciones.
¿Cuál es el procedimiento para solicitar la separación de bienes en un matrimonio en Perú?
El procedimiento para solicitar la separación de bienes en un matrimonio en Perú implica presentar una demanda ante el juez competente. Se deben presentar fundamentos que demuestren la existencia de causas justificadas para la separación de bienes, como el acuerdo mutuo de los cónyuges o la existencia de conflictos graves en la administración de los bienes conyugales. El juez evaluará la demanda y, si se cumplen los requisitos legales, dictará la resolución de separación de bienes.
¿Cuáles son las opciones de inversión en el sector de servicios financieros en Perú?
En el sector de servicios financieros en Perú, existen opciones de inversión como la adquisición de acciones de bancos y entidades financieras listadas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL),
¿Cómo se aborda la pensión alimentaria en Perú en casos de cambio en el estado civil del deudor?
En casos de cambio en el estado civil del deudor en Perú, se pueden realizar ajustes en la pensión alimentaria, considerando los cambios en la capacidad económica y las responsabilidades familiares resultantes del cambio de estado civil.
¿Qué pasos deben seguir las empresas en Perú para verificar a sus clientes o socios comerciales en las listas de riesgos?
Las empresas deben recopilar información de identificación, utilizar herramientas de verificación de listas de riesgos, comparar los datos con las listas relevantes y realizar una revisión continua para asegurarse de que sus clientes o socios no estén sancionados o involucrados en actividades ilícitas.
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