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¿Qué es el "beneficiario final" y cómo se identifica en la prevención del lavado de dinero en Perú?
El "beneficiario final" se refiere a la persona o personas que en última instancia poseen, controlan o se benefician de una entidad o transacción. En la prevención del lavado de dinero en Perú, se busca identificar al beneficiario final de las transacciones y estructuras empresariales para asegurar la transparencia y prevenir el uso de entidades de fachada o estructuras complejas que oculten la verdadera propiedad o control de los activos.
¿Cuál es la importancia de la evaluación de riesgos en la verificación de listas de riesgos en Perú?
La evaluación de riesgos es crucial en la verificación de listas de riesgos en Perú, ya que ayuda a las empresas a identificar y priorizar los riesgos, asignar recursos de manera eficaz y tomar decisiones informadas sobre la gestión de riesgos. Esto contribuye a un cumplimiento más eficiente.
¿Cómo se protege el derecho a la participación de las personas con discapacidad en Perú?
En Perú, se protege el derecho a la participación de las personas con discapacidad a través de leyes y políticas inclusivas. Se promueve la igualdad de oportunidades y se garantiza el acceso a la educación, el empleo, la salud, el transporte, la cultura y la participación política. Se establecen medidas de accesibilidad física, comunicacional y tecnológica para asegurar la plena participación de las personas con discapacidad. Se fomenta la consulta y la participación activa de las organizaciones de personas con discapacidad en la toma de decisiones que les afecten, y se promueve una sociedad inclusiva y sin barreras.
¿Cuál es el enfoque del Estado peruano hacia la protección de los derechos de los migrantes y refugiados?
El Estado peruano tiene un enfoque de protección y respeto de los derechos de los migrantes y refugiados. Se ha implementado una política migratoria inclusiva que busca garantizar el acceso a servicios básicos, la regularización migratoria y la integración de los migrantes en la sociedad. Se han establecido mecanismos para solicitar refugio y se brinda protección a aquellos que huyen de situaciones de persecución o violencia en sus países de origen. Además, se promueven iniciativas de sensibilización y educación sobre la migración y se fomenta el respeto a la diversidad cultural.
¿Se pueden embargar bienes o activos que estén a nombre de terceros en Perú?
En ciertas circunstancias, se pueden embargar bienes o activos que estén a nombre de terceros en Perú. Si se puede demostrar que esos bienes están relacionados con la deuda o que fueron transferidos con el propósito de ocultarlos al embargo, se puede solicitar la extensión de la medida cautelar a esos bienes.
¿Puede un ciudadano peruano obtener un DNI para su cónyuge extranjero si están casados en el extranjero?
Sí, un ciudadano peruano puede obtener un DNI para su cónyuge extranjero si están casados en el extranjero. Deben seguir un proceso de registro del matrimonio extranjero en el Registro de Matrimonio en Perú y solicitar el DNI correspondiente.
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