Artículos recomendados
¿Qué se considera "debida diligencia" en la prevención del lavado de dinero en Perú?
La "debida diligencia" en la prevención del lavado de dinero en Perú se refiere al conjunto de medidas y procedimientos que las entidades financieras y otras instituciones deben implementar para identificar, conocer y evaluar a sus clientes, así como para monitorear las transacciones y detectar actividades sospechosas. Esto implica obtener información verificable sobre la identidad de los clientes, evaluar el riesgo de lavado de activos y tomar acciones adecuadas según los hallazgos.
¿Qué es el Certificado de Defunción Fetal en Perú?
El Certificado de Defunción Fetal en Perú es un documento emitido por la municipalidad correspondiente que certifica el fallecimiento de un feto. Este certificado es utilizado para registrar legalmente la pérdida fetal y puede ser requerido en trámites legales, sepelios y otros procedimientos relacionados.
¿Cómo se abordan las sanciones a contratistas en casos de emergencia o desastre en Perú?
En situaciones de emergencia o desastre en Perú, las sanciones a contratistas pueden [detalles sobre flexibilización temporal, consideraciones especiales]. Esto permite una respuesta ágil mientras se garantiza la integridad en la contratación de servicios críticos.
¿Cómo se previene y combate el tráfico de drogas y sustancias ilícitas en el cumplimiento normativo en Perú?
La prevención y combate del tráfico de drogas y sustancias ilícitas en Perú se basa en regulaciones de control de sustancias químicas y en la cooperación con agencias de seguridad y control de fronteras para detectar y prevenir actividades ilegales.
¿Cuáles son los desafíos en el monitoreo de PEP en Perú?
Algunos desafíos en el monitoreo de PEP en Perú incluyen la falta de recursos y capacidad de supervisión, la evasión de controles por parte de PEP corruptas y la necesidad de garantizar un equilibrio entre la privacidad y la transparencia.
¿Qué es la violencia familiar contra los ascendientes y cómo se aborda en Perú?
La violencia familiar contra los ascendientes se refiere a los actos de maltrato, abuso o negligencia que se ejercen hacia los padres, abuelos u otros ascendientes dentro del ámbito familiar. En Perú, se reconoce como una forma de violencia familiar y se aborda a través de medidas de protección, asistencia legal, y programas de sensibilización y prevención del maltrato a las personas mayores.
Otros perfiles similares a Alme Estrella Yngunza Basualdo