Artículos recomendados
¿Qué recursos de capacitación y actualización están disponibles para las empresas en Perú que desean mejorar su cumplimiento en la verificación de listas de riesgos?
Las empresas pueden acceder a capacitación en cumplimiento y verificación de listas de riesgos a través de organizaciones gubernamentales, asociaciones comerciales y proveedores de servicios de cumplimiento que ofrecen cursos y seminarios.
¿Qué es la "tipología del lavado de dinero" y cuáles son las más comunes en Perú?
La "tipología del lavado de dinero" se refiere a los métodos y técnicas utilizados para ocultar el origen ilícito de los fondos. En Perú, algunas de las tipologías más comunes incluyen el uso de empresas de fachada, el fraccionamiento de transacciones, la triangulación de operaciones, la sobrevaloración o subfacturación de bienes y servicios, y el uso de cuentas bancarias offshore.
¿Cuáles son las opciones de financiamiento para proyectos de desarrollo de infraestructura de transporte de pasajeros por sistemas de transporte rápido de buses (BRT) en Perú?
Para proyectos de desarrollo de infraestructura de transporte de pasajeros por sistemas de transporte rápido de buses (BRT) en Perú, existen opciones de financiamiento a través de programas y fondos gubernamentales, como el Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible (PNTUS) y el Programa de Inversiones en Infraestructura Vial y Transporte (PROVIAS). Además, entidades financieras y bancos ofrecen préstamos y líneas de crédito para proyectos de transporte por BRT. También es posible buscar inversores y fondos de inversión interesados en apoyar proyectos de infraestructura de transporte rápido de buses en el país.
¿Se pueden obtener los antecedentes judiciales de una persona sin su consentimiento en Perú?
En Perú, generalmente no se pueden obtener los antecedentes judiciales de una persona sin su consentimiento. La obtención de esta información suele requerir el permiso del individuo o una razón legal válida, como una investigación criminal autorizada.
¿Puede un deudor evitar el embargo transfiriendo sus bienes a otra persona en Perú?
La transferencia de bienes a terceros con el propósito de evitar un embargo en Perú puede ser considerada una acción fraudulenta. El tribunal puede anular dichas transferencias y proceder con el embargo. Las leyes peruanas contemplan medidas para prevenir la elusión de embargos.
¿Puede un ciudadano extranjero obtener el DNI en Perú si es víctima de tráfico de órganos?
Los ciudadanos extranjeros víctimas de tráfico de órganos en Perú pueden obtener el DNI si cumplen con los requisitos y trámites establecidos por las autoridades peruanas. El DNI les permite acceder a servicios y derechos en el país y puede ser un paso importante en su proceso de recuperación y protección.
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