BENJAMINA BEATRIZ VALVERDE MALLQUI - Perfil - 21452XXX

Perfil del abogado BENJAMINA BEATRIZ VALVERDE MALLQUI - 21452XXX

DNI 21452XXX
Estado HABILITADO
Colegio COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA
Departamento ICA
País PERÚ
Año 2024

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En Perú, el lavado de dinero se define como el proceso mediante el cual los activos o recursos provenientes de actividades ilícitas se transforman en activos aparentemente legítimos. Esta transformación tiene como objetivo ocultar el origen ilegal de los fondos y hacer que parezcan legales.

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