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Las auditorías externas desempeñan un papel fundamental en la validación del cumplimiento de KYC en Perú. Las instituciones financieras son sometidas a auditorías periódicas por parte de entidades independientes para garantizar que sus prácticas cumplan con las normativas y estándares establecidos por las autoridades reguladoras.
¿Cuál es el papel de la Contraloría General de la República en la supervisión de PEP en Perú?
La Contraloría General de la República en Perú desempeña un papel fundamental en la supervisión de PEP al realizar auditorías y revisión de la gestión pública, lo que contribuye a la transparencia y la rendición de cuentas.
¿Cómo se verifica la identidad de los usuarios en servicios de asesoría financiera en línea y gestión de inversiones en Perú?
En servicios de asesoría financiera en línea y gestión de inversiones en Perú, la validación de identidad se realiza a través de la creación de perfiles de usuario que requieren la verificación de una dirección de correo electrónico o número de teléfono. Además, se pueden implementar medidas de seguridad como la revisión de antecedentes y la autenticación de los asesores financieros para garantizar la seguridad de las transacciones financieras y la gestión de inversiones.
¿Qué es el "lavado de dinero en la economía informal" y cómo se aborda en Perú?
El "lavado de dinero en la economía informal" se refiere a la práctica de ocultar y legitimar fondos ilícitos a través de actividades económicas no registradas o no reguladas. En Perú, se aborda este problema mediante la implementación de medidas para promover la formalización de la economía, fortalecer los controles en los sectores de mayor riesgo y fomentar la educación y el acceso a servicios financieros formales para reducir la participación en la economía informal.
¿Cuál es la pena por el delito de incitación a la violencia en Perú?
La incitación a la violencia en Perú se castiga con penas de prisión y sanciones económicas. Las penas varían según la gravedad del delito y si implica la promoción de actos violentos.
¿Qué derechos tienen las personas con antecedentes judiciales en Perú en cuanto a la confidencialidad de su información?
Las personas con antecedentes judiciales en Perú tienen derechos en cuanto a la confidencialidad de su información. La ley protege la privacidad de los datos de antecedentes judiciales y establece restricciones sobre quiénes pueden acceder a esta información. Las autoridades judiciales y de seguridad deben cumplir con las normativas de protección de datos y privacidad.
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