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¿Cuál es la diferencia entre la tenencia y el régimen de visitas en Perú?
La tenencia se refiere al cuidado y la responsabilidad diaria sobre el menor, mientras que el régimen de visitas establece el tiempo y la frecuencia en que el progenitor no custodio podrá pasar tiempo con el menor. La tenencia implica la residencia principal del menor, mientras que el régimen de visitas establece el derecho de visita del progenitor no custodio.
¿Qué es el Certificado de Defunción Fetal en Perú?
El Certificado de Defunción Fetal en Perú es un documento emitido por la municipalidad correspondiente que certifica el fallecimiento de un feto. Este certificado es utilizado para registrar legalmente la pérdida fetal y puede ser requerido en trámites legales, sepelios y otros procedimientos relacionados.
¿Qué es la "lista de personas expuestas políticamente" (PEP) y cómo se utiliza en la prevención del lavado de dinero en Perú?
La lista de personas expuestas políticamente (PEP) es una base de datos que contiene información sobre personas que ocupan o han ocupado cargos políticos o de alto nivel en el gobierno. En la prevención del lavado de dinero en Perú, se utiliza para identificar a los PEP y realizar una debida diligencia mejorada en las transacciones o relaciones comerciales con estas personas, ya que pueden representar un mayor riesgo de corrupción o lavado de dinero debido a su posición y poder político.
¿Cuál es el trámite para obtener un certificado de antecedentes judiciales en Perú?
El trámite para obtener un certificado de antecedentes judiciales en Perú se realiza en el Poder Judicial. Debes acudir personalmente a la sede judicial correspondiente, presentar tu DNI y pagar la tarifa establecida. El certificado de antecedentes judiciales será emitido en un plazo determinado.
¿Cuál es la vigencia del Certificado de Retenciones y Pagos de SUNAT en Perú?
El Certificado de Retenciones y Pagos de SUNAT en Perú no tiene una fecha de vencimiento. Sin embargo, se recomienda obtener un cert
¿Cuál es la importancia de analizar la situación financiera de la empresa objetivo durante la debida diligencia en Perú?
La revisión de la situación financiera en Perú implica analizar estados financieros, flujos de efectivo y deudas. Se evaluarán los riesgos financieros, como la liquidez y la solidez financiera, para garantizar que la empresa objetivo esté en una posición sólida. Además, se revisan posibles pasivos ocultos y contingencias financieras que puedan afectar la transacción.
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