CARLOS ENRIQUE ARAUJO CABEZAS - Perfil - 70557XXX

Perfil del abogado CARLOS ENRIQUE ARAUJO CABEZAS - 70557XXX

DNI 70557XXX
Estado HABILITADO
Colegio COLEGIO DE ABOGADOS DE LORETO
Departamento LORETO
País PERÚ
Año 2024

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Perú adopta una postura proactiva con respecto a la adopción de estándares internacionales en la prevención del lavado de dinero. Participa activamente en organismos internacionales, sigue las mejores prácticas y busca armonizar sus regulaciones con los estándares globales para fortalecer la cooperación internacional y garantizar la efectividad de las medidas AML.

¿Cómo se verifica la identidad de los usuarios en servicios de reservas de viajes y turismo en línea en Perú?

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La posibilidad de deportación de una persona con antecedentes judiciales en Perú depende de su estatus migratorio y la naturaleza de los antecedentes. Si una persona extranjera tiene antecedentes graves, puede ser sujeta a un proceso de deportación, especialmente si incumple las regulaciones migratorias. Sin embargo, la deportación está regulada por leyes migratorias específicas y procedimientos legales.

¿Cómo se abordan las sanciones a contratistas que participan en proyectos de inversión extranjera en Perú?

Las sanciones a contratistas que participan en proyectos de inversión extranjera en Perú se abordan mediante [detalles sobre cooperación internacional, alineación con estándares internacionales]. Esto garantiza la coherencia con prácticas globales y acuerdos internacionales.

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