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¿Cuáles son los plazos típicos para completar la verificación de antecedentes en Perú?
Los plazos para la verificación de antecedentes en Perú pueden variar. Sin embargo, en general, la obtención de certificados de antecedentes penales suele tomar unos días, mientras que la verificación de referencias laborales puede demorar más, dependiendo de la cooperación de los trabajadores anteriores.
¿Cuáles son los aspectos clave a considerar al evaluar la gestión de riesgos y la seguridad en el sector de infraestructuras en Perú?
La debida diligencia en el sector de infraestructuras en Perú aborda la gestión de riesgos operativos, la seguridad en el lugar de trabajo y la planificación de contingencias. Se revisarán políticas de seguridad, historial de incidentes y medidas para garantizar la continuidad de las operaciones en el caso de eventos adversos.
¿Cómo se lleva a cabo la capacitación del personal en las instituciones financieras peruanas para fortalecer las medidas AML?
Las instituciones financieras en Perú implementan programas de capacitación integral para su personal. Esto incluye la formación en la identificación de actividades sospechosas, la debida diligencia en la apertura de cuentas y el conocimiento actualizado de las leyes y regulaciones AML. La capacitación continua es clave para mantener un personal alerta y bien informado.
¿Qué se está haciendo para promover la igualdad de género en el sector de la publicidad y la mercadotecnia en Perú?
En Perú, se están implementando acciones para promover la igualdad de género en el sector de la publicidad y la mercadotecnia. Se busca eliminar estereotipos de género y promover representaciones equitativas en la publicidad, evitando la cosificación y la discriminación de las mujeres. Se promueve la inclusión de mujeres en roles de liderazgo y toma de decisiones en el ámbito de la publicidad. Además, se fomenta la creación de campañas publicitarias que promuevan la igualdad de género y se brinda capacitación sobre perspectiva de género a profesionales del sector.
¿Qué es el "beneficiario final" y cómo se identifica en la prevención del lavado de dinero en Perú?
El "beneficiario final" se refiere a la persona o personas que en última instancia poseen, controlan o se benefician de una entidad o transacción. En la prevención del lavado de dinero en Perú, se busca identificar al beneficiario final de las transacciones y estructuras empresariales para asegurar la transparencia y prevenir el uso de entidades de fachada o estructuras complejas que oculten la verdadera propiedad o control de los activos.
¿Puedo solicitar la cancelación de mis antecedentes judiciales en Perú si fui condenado por un delito menor?
En Perú, es posible solicitar la cancelación de tus antecedentes judiciales incluso si has sido condenado por un delito menor. La ley peruana establece que, una vez cumplida la pena y transcurrido un período de tiempo determinado sin cometer nuevos delitos, puedes solicitar la cancelación de los antecedentes judiciales. Es importante cumplir con los requisitos y plazos establecidos por la legislación y presentar la solicitud correspondiente ante la entidad emisora.
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