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¿Cuál es el impacto de las sanciones internacionales en las instituciones financieras del Perú?
Las instituciones financieras en Perú pueden verse afectadas por sanciones internacionales que restringen sus operaciones transfronterizas y pueden enfrentar multas significativas si no cumplen con las regulaciones. Además, estas sanciones pueden dificultar la gestión de riesgos financieros.
¿Qué ocurre si el deudor no posee suficientes bienes para cubrir la deuda en Perú?
Si el deudor no posee suficientes bienes para cubrir la deuda en Perú, se considera una situación de "insolvencia patrimonial". En estos casos, el deudor puede negociar con los acreedores para establecer un plan de pagos o acuerdos de reestructuración de deudas.
¿Cuál es el proceso de registro de un contrato laboral en Perú?
El proceso de registro de un contrato laboral en Perú implica presentar una copia del contrato ante la Autoridad Administrativa de Trabajo o utilizar el Registro Nacional de Trabajadores.
¿Cuál es el impacto del KYC en la inclusión de poblaciones vulnerables en el sistema financiero en Perú?
El KYC en Perú busca equilibrar la seguridad con la inclusión financiera, implementando medidas que faciliten la participación de poblaciones vulnerables. Se pueden establecer procedimientos simplificados o alternativos de verificación de identidad para garantizar que todos tengan acceso a servicios financieros de manera segura.
¿Cuál es el procedimiento para obtener una partida de matrimonio en Perú?
El procedimiento para obtener una partida de matrimonio en Perú implica acudir a la Oficina de Registro Civil correspondiente y presentar el DNI o pasaporte de los contrayentes, el certificado de matrimonio religioso (si aplica), pagar la tarifa correspondiente y completar el formulario de solicitud.
¿Qué impacto puede tener la falta de verificación en listas de riesgos en las operaciones comerciales y financieras de una empresa en Perú?
La falta de verificación puede resultar en la imposibilidad de realizar transacciones financieras, pérdida de socios comerciales y daños a la reputación de la empresa, lo que puede afectar significativamente sus operaciones en Perú.
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