CESAR ANTONIO ESPINOZA OCAÑA - Perfil - 8514XXX

Perfil del abogado CESAR ANTONIO ESPINOZA OCAÑA - 8514XXX

DNI 8514XXX
Estado HABILITADO
Colegio COLEGIO DE ABOGADOS DEL CALLAO
Departamento CALLAO
País PERÚ
Año 2024

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¿Cuál es el proceso de amparo contra resoluciones judiciales en Perú y cuándo se utiliza para impugnar decisiones de tribunales?

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¿Cómo se regula la participación de los profesionales contables y auditores en la prevención del lavado de dinero en Perú?

En Perú, los profesionales contables y auditores están sujetos a regulaciones específicas en el marco de la prevención del lavado de dinero. Se espera que cumplan con los estándares éticos y lleven a cabo una debida diligencia en la identificación de transacciones sospechosas. Además, la colaboración con las autoridades y la presentación de informes son componentes clave de su papel en la prevención del lavado de activos.

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